Вакансия Начальник отдела финансового мониторинга в Финансовая корпорация ОТКРЫТИЕ

Регион: Иркутск
Уровень зарплаты: з/п не указана
Требования: высшее образование, опыт работы на аналогичной должности не менее 3-х лет; знание основных документов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ, 262-П, 1485-У, 1486-У, 1519-У, 8–Т, 12-Т, 17-Т, 24-Т, 60-Т, 80-Т, 92-Т, 97-Т, 99-Т, 111-Т, 137-Т, 161-Т, 321-П, 170-Т, 105-Т, 129-Т, 302-П и др.), а также информационные письма Банка России. Навыки владения компьютером: уверенный пользователь; знание MS Office, Excel, СПС "Консультант Плюс", АБС "Банкир", ЦФТ, 3-Саrd, "АРМ Комита" и др. Обязанности: организация и контроль исполнения требований Федерального Закона от 07.08.2001. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, проведение анализа деятельности клиентов; составление и представление в уполномоченный орган отчетности, ответов на запросы ЦБ и Росфинмониторинга в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, банковской практики; проведение обучения сотрудников Филиала по вопросам ПОД/ФТ; подготовка материалов к прохождению проверок ЦБ РФ. знание законодательства в области финансового мониторинга и валютного контроля (115-ФЗ, 321-П, 262-П, 173-ФЗ, 117-И и др.). Условия: трудоустройство согласно ТК РФ; полный соц.пакет; льготное кредитование. Тип занятости Полная занятость, полный день
Опубликовано: 11 августа 2011

Другие вакансии Финансовая корпорация ОТКРЫТИЕ